Кризис, связанный с подделками, постепенно и тихо настиг мировую золотую промышленность.
Золотые слитки с мошеннической печатью с логотипами крупных нефтеперерабатывающих заводов вводятся на мировой рынок для отмывания контрабандного или нелегального золота, сообщили в интервью Reuters руководители нефтеперерабатывающих предприятий и банков. Подделки трудно обнаружить. Это делает их идеальным источником средств для торговцев наркотиками и полевых командиров.
За последние три года слитки стоимостью не менее $50 миллионов с маркировкой швейцарских нефтеперерабатывающих заводов, но фактически не произведенные на этих предприятиях, были обнаружены всеми четырьмя ведущими швейцарскими предприятиями, производящими золота, а также в хранилищах JPMorgan Chase & Co, одного из крупнейших игроков на рынке золота.
Четверо руководителей сообщили, что были найдены по меньшей мере 1.000 слитков стандартного килограммового размера. Это небольшая доля продукции золотодобывающей промышленности, которая производит от 2 до 2.5 миллионов таких слитков в год. Но подделки очень высококачественные, поэтому, по словам главы крупнейшего в Швейцарии нефтеперерабатывающего завода, возможно, еще тысячи остались незамеченными.
«Последние поддельные слитки очень профессионально изготовлены», – сказал Майкл Месарик, исполнительный директор нефтеперерабатывающего завода Valcambi. Он сказал, что, возможно, найдено несколько тысяч, но есть вероятность, что «гораздо больше еще находятся в обращении. И все это существует, и все это работает».
Поддельные золотые слитки - блоки из более дешевого металла, покрытого золотом, – относительно распространены в золотодобывающей промышленности, и их часто легко обнаружить.
Подделки, о которых идет речь, более качественные: золото настоящее, очень высокой чистоты, с подделкой только маркировки. Поддельные бренды – это относительно новый способ обходить ограничения на поставки минеральных ресурсов из зон конфликтов и отмывать деньги. Такие подделки представляют проблему для международных нефтепереработчиков, финансистов и регулирующих органов, которые пытаются очистить мир от незаконной торговли золотом.
Высокие цены на золото вызвали бум неофициальной и нелегальной добычи с середины 2000-х годов. Без печати престижного завода такое золото оказалось бы на черном рынке или продано по цене со скидкой. Подделка швейцарских и других крупных торговых марок, приведет к тому, что металл, который был добыт или обработан в регионах, приемлемых на Западе, например, в некоторых районах Африки, Венесуэлы или Северной Кореи, может попасть на рынок и стать источником средств для преступников или режимов под санкциями.
Пока не ясно, кто делает поддельные слитки, но руководители и банкиры сообщили Reuters, что, по их мнению, большинство из них происходит из Китая, крупнейшего в мире производителя и импортера золота, и вышли на рынок через дилеров и торговые дома в Гонконге, Японии и Таиланд. После того, как они были приняты основными торговцами золота в этих странах, они могут быстро распространиться по всему миру.
Слухи о поддельных слитках начали распространяться после первой половины 2017 года, когда JP Morgan, один из пяти банков, крупнейших игроков на лондонском рынке золота стоимостью $10 триллионов в год, обнаружил, что его хранилища содержат по крайней мере два слитка с одинаковым идентификационным номером. Reuters не смог точно определить, где находятся хранилища.
Шанхайская биржа золота, которая регулирует рынок золота в Китае, заявила, что ей не известно о том, что поддельные слитки производятся или транспортируются через Китай. «Шанхайская биржа золота создала основательную систему доставки и хранения. Процесс поступления золота на склад строго регламентирован и соответствует правилам», – сказано в сообщении.
Швейцарская таможня заявила, что в 2017 и 2018 годах было сообщено о 655 поддельных слитках местным прокурорам в Тичино, регионе, граничащем с Италией, в котором находятся три из четырех крупных швейцарских НПЗ. «Во всех случаях маркировка слитков весом 1 кг была поддельной», –сказал один из сотрудников по электронной почте.
Прокуратура Тичино подтвердила, что получила три сообщения о золотых слитках с подозрительными серийными номерами, но сообщила, что не может дать дополнительную информацию. Полиция Невшателя, где расположен другой крупный швейцарский завод, сообщила, что ни она, ни местная прокуратура пока не получали подобных сообщений.
